Klop de stront

Een voormalige werknemer van de Amerikaanse Drug Enforcement Administration, Robert Mazur vertelt het verhaal van een undercoveragent, het witwassen van geld en valse bruiloft.

Bereiding van

Om te werken onder het mom van de voorbereiding van mij voor een lange tijd. Er is een speciale instelling waar hij doceert voormalige federale agenten die met succes in het verleden onder het mom van hebben gewerkt, bijvoorbeeld, Joseph Pistone van "Donnie Brasco" (Michael Newell film gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de FBI ingebed in de maffia bende). Belangrijker dan al het personeel was psychologen. Zelfs in de vroegste stadia van hun plicht was om agenten en onkruid uit degenen die gevoelig zijn voor onnodige risico's en kunnen worden onderworpen aan het Stockholm Syndroom te evalueren. Ik wist "mollen" die slachtoffer werd toen lang undercover gewerkt en uiteindelijk doordrenkt met sympathie voor de criminelen.

Onze coaches geloofde dat ieder mens te creëren voor zichzelf een valse identiteit: de geboorte van het kind, die in kleutertijd stierf krijgen, en geleidelijk, jaar en een half, om voort te bouwen op haar geschiedenis. Natuurlijk, het vereist van ons de mogelijkheid om te gaan met verschillende technieken: bijvoorbeeld, niet alleen instellen van de insecten, maar ook om kleine beschadigingen te corrigeren - er is geen technische ondersteuning call up. Daarnaast leggen we uit hoe je het bewijsmateriaal te verbergen. Bijvoorbeeld, om valse openingen, waar u kunt laten en cassettes met opnames van gesprekken en documenten.

Geval BCCI

Ik kreeg een kopie van de geboorteakte van de overledene kind, de naam van Robert Musella. Het was belangrijk dat mijn naam is hetzelfde, want anders kun je per ongeluk reageren op het heden. De Belastingdienst heeft me geholpen met een sofi-nummer, dat is bijna hetzelfde als mijn eigen - is ook belangrijk, in aantal, kunt u de plaats en datum van afgifte te bepalen. Ik had vrienden in de banken, die voor mij hebben geopend een paar rekeningen, waar ik mijn eigen geld, en vervolgens door certificates of deposit te nemen voor jezelf krediet. Dus ik rij mijn nieuwe krediet geschiedenis. Tegen de tijd dat ik klaar was met het creëren van hun eigen legende, I "bewerkt" Investment Mortgage Fund, chartermaatschappijen, online sieraden winkels, en beursvennootschap. Dit is een garantie van twee informanten een misdaad families van New York maakte me in de ogen van criminelen betrouwbaar persoon. Drugsdealers zijn voortdurend op zoek naar mensen uit het bedrijfsleven die niet vies van het witwassen van geld.

Eerst had ik met niemand niet persoonlijk te ontmoeten, en toen achtergekomen dat ik wil een ontmoeting met vertegenwoordigers van het Medellin drugskartel. Ik ontmoette met hun "broker" - Gonzalo Mora. Hij was vol van de banden, maar om geld dat hij niet kon wassen. Ik bood aan hem te helpen, maar maakte het een voorwaarde dat ik zou het geld investeren in een aantal projecten, om te voorkomen dat de aandacht van de FBI te trekken. Toen belde Mora me en klaagden dat het moeilijk was om hun klanten te overtuigen. Ik zeg: "Je weet gewoon niet hoe dit te doen, laat me met ze te praten, ik had de overhand over hen." Verlaat de inkomsten, moet hij wilde niet, en begon de bijeenkomst te organiseren.

Een van mijn eerste klanten was de Alkaino Roberto, die een uitgebreid netwerk van de distributie van medicijnen leidde in de Verenigde Staten. Uiteindelijk werd hij mijn belangrijkste garantie in het kartel, zodat voor me opende veel deuren. In aanvulling op het geneesmiddel behandeld Alkaino in vastgoed, sieraden zakelijke, in promotie bokswedstrijden eigendom bedrijven om vis te exporteren - het was een dekmantel voor de invoer van cocaïne. En ik was het witwassen van zijn geld door middel van een hypotheek bedrijf. Zo creëerden we de verschijning van een groot bouwproject financiering - behuizing complex, en dan is het geld in de vorm van certificates of deposit waren om een ​​boks gevecht in Miami te organiseren.

Toen begon ik een ontmoeting met andere spelers Alkaino niveau. Ik ontmoette met Santiago Uribe, die één van de belangrijkste adviseurs van Pablo Escobar was. Hij was de maker van een wereldwijd netwerk van het witwassen van geld. Zijn bevoegdheden waren zeer groot. Hij persoonlijk beschikken over het leven van degenen die, naar zijn mening, kon de groep in gevaar brengen. Ik woonde vele vergaderingen waarin hij opdracht om iemand te vermoorden. We met Gonzalo Mora moest een of andere manier is de investering, en we zijn begonnen met een ontmoeting met topbestuurders van banken die betrokken zijn geweest bij het witwassen van geld. Dus ging ik naar de Bank of Credit and Commerce International (BCCI). Ik vertelde een van de top managers, die verantwoordelijk was voor de investeringen en de overdracht van middelen van mijn cliënten die zaken hebben in Colombia, waardoor het inkomen in de Verenigde Staten. Hij begreep precies wat ik bedoel, en zei dat de klanten zoals ik, aanbevolen door de bankrekening in Panama. Ik heb aangeboden om te helpen openen van een Panamese rekening, geld overmaken in certificates of deposit en beweeg ze als zodanig in Luxemburg, om ze daar te gebruiken als een beveiligde lening. Deze man sprak me aan alsof het allemaal voor hem gemeengoed. Ik realiseerde me dat ik uitkwam op iets groots: het was niet om een ​​enkele corrupte bankier, en van de gehele bank.

Na enige tijd werd ik voorgesteld aan Amjad Awan; zijn vader op het moment dat werd geleid door Inter-Services Intelligence van Pakistan. Tussen de speciale diensten van de verschillende landen en bankiers, helpen om geld wit te wassen, altijd was er een verband. Bijvoorbeeld, een deel eigendom van BCCI vertegenwoordiger van Saoedi-intelligentie. Dezelfde bank werd gebruikt door de CIA aan de Afghaanse moedjahedien te financieren. Zo gauw ik letterlijk badend in de dag gah verschillende inlichtingendiensten.

Amjad Awan zelf op als financieel adviseur van de Panamese dictator Manuel Noriega en wist waar al haar kapitaal. Awan heeft gejaagd voor de CIA, de Drug Enforcement Administration en andere speciale diensten. Toen ze hoorden dat ik praat met Avan, namen ze de leiding. Maar de operatie voortijdig beëindigd, ook al hadden we het basisontwerp: BCCI eerder had omgang met de Medellin kartel. Toen, na de voltooiing van de operatie, voerden we een onderzoek hebben wij vonden alle documenten bevestigden dat door de bank witgewassen honderden miljoenen dollars.

huwelijk

In dit verhaal, heb ik het hele team van agenten, ongeveer 200 mensen ondersteund. Iedereen die op de BCCI zaak gewerkt werd gevraagd om te komen met hoe de verdachten te verzamelen op een plaats. Dit waren mensen van over de hele wereld: van Colombia, Pakistan, Groot-Brittannië, Frankrijk. Je had een aantal grote evenement mee te lokken naar de Verenigde Staten.

Gonzalo Mora was een grote fan van de strip clubs. Op een dag had ik hem gezelschap te houden. Op een gegeven moment, Mora leidde me naar het meisje en zei dat het een geschenk. Ik antwoordde dat ik bezig was, en hij nam het met begrip. Maar voor de volgende bezoek aan de Verenigde Staten Mora moest ik een "bruid" te vinden. In deze rol heeft haar agent uit Miami, het is bijna een jaar geportretteerd mijn vriendin.

Steeds meer van onze klanten hebben me vaak gevraagd wanneer we gaan trouwen. Zo kwam ik op het idee om een ​​nep-huwelijk te organiseren om iedereen naar dezelfde plek om te komen.

Het evenement was om te worden gehouden op de country club, en de gasten hebben niets vermoeden. Er werden gearresteerd Amjad Awan, Akbar Bilgrami, wiens vader was een invloedrijke Pakistaanse militaire bondgenoot Alkaino Juan Debon, de sleutel voor het kartel bankier in Panama Aftab Hussain en vele andere bekende figuren.

Alkaino zelf werd hij een maand gearresteerd voor de bruiloft. Hij deelde met me al je geheimen, en ik van hem geleerd over het grote aanbod van cocaïne. Alkaino drugs nemen in een pakhuis in Manhattan Chelsea, waar hij werd genomen. Ik was bang dat hij me zou vermoeden, want ik wist over de lading. Maar toen ik belde zijn vrouw en zei dat ik - de enige die Roberto vertrouwt, dus ik heb net aan zijn verantwoordelijkheden te nemen om geld op te halen uit de dealers.

Het risico

Ik was toevallig op de rand van mislukking. Op een dag liep ik door de lobby van een hotel in Manhattan met Alkaino, opeens hoor ik: "Bob" Ik keek op en zag me fit persoon die ik geplant als een resultaat van de vorige operatie. Ik werkte in een van de Amerikaanse drugsbendes, en mijn doelen waren hun advocaat en accountant. Beiden overeengekomen om samen te werken met het onderzoek, en ik erin geslaagd om ze knock off tijd. In het algemeen was het hetzelfde accountant. Ik draaide me om Alkaino en zei: "Oh, dit is mijn oude vriend." Ik rende naar een accountant tegemoet, omarmde hem en fluisterde: "Charlie, ik weer onder de kap, speelde tot me" Ik liet hem, hij glimlachte, en ik voelde me mijn rug, tussen de schouderbladen, vloeiende druppel zweet. Maar Charlie zei gewoon: 'Bob, de jongens in Vegas honderd jaar heb je niet gezien, je bent helemaal overwerkt! Hoe gaat het? " Soms zijn onze meerderen om dergelijke beslissingen, die ik niet gelukkig te maken. Zodra ik moest ongeveer tien miljoen dollar passeren, en ik smeekte met het management te doen zonder toezicht, omdat het wist, want ze zeker zullen volgen. En toen riep ik Gonzalo Mora en zei dat een van de dichtstbijzijnde Escobar vertelde hem dat de truck met het geld worden de FBI te kijken. Hij vrij nauwkeurig beschreven hun uiterlijk en hun auto. Cartel beschuldigde me van wat ik hen op de staart had gebracht. De meeste agenten in mijn plaats zou gerechtvaardigd zijn geworden en zou gaan naar de dichtstbijzijnde vergadering onder zijn dekking, maar ik ging toch. Ik ontmoette met een vertegenwoordiger van het kartel in een van de hotels in Miami alleen. Ik ben met u was er geen pistool of badge. Ik was in staat om zijn gesprekspartner meteen overtuigen staken alle operaties om het lek te vinden, en bovendien stuur een paar verdachte mensen om te rusten en om hen te volgen. Ik denk nog steeds dat als ik was bedekt, het kartel zou hebben gemerkt. Als gevolg daarvan, mijn gesprekspartner zijn van mening dat het probleem niet in mij, en stond op voor mij.

Tijdens de volgende grote operatie, een van de agenten die met mij werkte vertelde zijn mensen die ik "mol" van de Drug Enforcement Administration. Tegen de tijd dat hij drie jaar in het aandeel van de criminelen en kon niet uitstappen. beloning van $ 500.000 werd toegekend voor mijn hoofd. Ik denk dat maakte het Gerardo Moncada, die verantwoordelijk is voor het vervoer van drugs Escobar was. Tegen de tijd hebben we een aantal van zijn mannen gearresteerd en bijna ving hem. Hij was dol op geweld, maar uiteindelijk kwam tot hem zoals hij is - met anderen. Moncada Escobar het geld gestolen, die bedoeld waren om Colombiaanse politici omkopen - dat zij geen uitleveringsverdrag met de Verenigde Staten niet te herstellen. Escobar riep Moncada en zijn broer voor zichzelf, hing ze aan hun voeten en verbrand solderen lampen.

Hof

Veel mensen geloven dat, om het vertrouwen van de criminelen om zich op dezelfde manier als ze winnen, maar is het niet. Ik vond dat de mensen die zich in de hiërarchie van de drugskartels vooral, waren zeer goed opgeleid, de meeste van hen sprak een paar Eign talen, het werken advocaten, artsen of senior managers. En als ze merken dat iemand is het aantrekken van te veel aandacht, werden zij uit de man gegooid, of zelfs gedood. Ze willen dat hun ondergeschikten om professioneel te gedragen.

Maar ik herinnerde me altijd dat na de operatie een openbaar proces zal beginnen, en advocaten zal vragen over uw elke actie. Je hebt geen recht om het even wat die vervolgens kan de jury om je eerlijkheid twijfelen doen. Als gevolg daarvan kon het hele ding uit elkaar vallen. Tijdens het proces van BCCI moest ik naar de rechter binnen drie maanden - ik schreef ongeveer 1200 gesprekken met de verdachten, maar veel van de vergadering kon niet afkomstig zijn van de bug, dus ik vertelde hen uit het geheugen. Niemand twijfelde dat ik de waarheid sprak, omdat ik heb geprobeerd om professioneel en integer handelen.

Wanneer het werk onder het mom van het einde, veel agenten regelen een luidruchtige partij, feliciteren elkaar, maar ik heb nooit kon, omdat een deel van mij bleef met de mensen die ik was een vriend. Ik was heel erg voor hun familieleden - ze zijn niets waren niet de schuld. Ik ken agenten die vervolgens voor een lange tijd het gevoel van schuld nagestreefd. Gelukkig ontsnapte ik dit probleem.

De globalisering

De hele wereld is drugskartels op zoek naar een veilige haven waar u veilig zaken kunnen doen maken. In Mexico, nu is er een oorlog hetzelfde als voorheen - in Colombia, met moord en vernietiging. de meer gewelddadige, hoe meer aandacht u aan te trekken: Maar op een bepaald punt, heb Colombiaanse smokkelaars tot dezelfde conclusie, dat nog in 1950 maakte de Italiaanse maffia in New York komen. Het Colombianen leveren Mexicaanse kartels cocaïne, die vervolgens wordt verspreid met de producten van hun eigen Mexicaanse productie: crystal meth, heroïne, marihuana. De drugsmaffia is erin geslaagd om een ​​veilige corridor voor de uitvoer van cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Europa via Venezuela te creëren, omdat de overheid niet meewerkt met buitenlandse wetshandhavingsinstanties. Venezuela gestuurd cocaïne naar West-Afrika, en dan - in Europa, waar het twee keer verkoopt zo duur dan het kost in de Verenigde Staten. Het geld van dit bedrijf zijn internationale banken, het hoofdkwartier van die voornamelijk gevestigd zijn in het Midden-Oosten - in Libanon, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten, maar daarnaast, en in China. Geleidelijk aan de activiteiten van de drugskartels is het begin tot het leven van Afrikaanse landen beïnvloeden, hebben de autoriteiten van deze landen steeds meer corrupt geworden, en het lijkt erop dat het merendeel van de Franstalige landen van de regio wacht het lot van Mexico.

De Amerikaanse regering streeft de banken die betrokken zijn bij het witwassen van geld, alleen met het oog op hen om een ​​boete opleggen. In mijn mening, het is nog steeds in te voeren ze gewoon in het aandeel. BCCI leiderschap op het moment verklaard dat de bank niet niets dat niet de andere grote internationale banken doen zou hebben gedaan.

Neem, bijvoorbeeld, van Wachovia Bank. Hij gaf toe dat hij een storting - naar verluidt uit de Mexicaanse wisselkantoor - 400 miljard dollar. Dat is een derde van de Mexicaanse BBP. De bank nam het geld in de vorm van overmakingen, en bovendien werd hij liquide dag gi van Mexico naar de Verenigde Staten op de collector pantserwagens. Totaal dus vervoerd 14 miljard, en in coupures van 5, 10 en 20 dollar. Indien gebruikt slechts twintig, dan is het volledige bedrag zou hebben gewogen 700 ton. In maart 2010 stemde hij een uitgestelde vervolging. In mijn mening, het is hetzelfde, alleen maar om te bedreigen met een vinger: als u uw schuld te erkennen, zullen we de lading zal je een jaar te volgen te verwijderen, en als je niet de wet te overtreden, dan gewoon een boete betalen.

En gestraft Wachovia? Zij kregen een boete van 160 miljoen dollar - het is 2% van hun inkomen in 2009. In mijn mening, de perfecte zakelijke oplossing voor de bank. En dergelijke gevallen, waren er minstens een dozijn: banken betaalde boetes, maar niet de gevangenis bleek een.